陳智勇先生於2021年4月13日擔(dān)任本集團(tuán)董事，監(jiān)督公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃。
秦曙光先生於2021年2月8日擔(dān)任本集團(tuán)董事，制定公司整體運(yùn)營(yíng)、管理、戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展。
劉志蘭女士2021年4月13日擔(dān)任本集團(tuán)董事，監(jiān)督公司整體運(yùn)營(yíng)、管理、戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展。
沈劍飛先生於2021年4月13日擔(dān)任本集團(tuán)董事，監(jiān)督公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃。
李曼芳女士於2024年8月26日擔(dān)任本集團(tuán)獨(dú)立非執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及向董事會(huì)提供獨(dú)立判斷。
孔繁華女士於2022年6月21日擔(dān)任本集團(tuán)獨(dú)立非執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及向董事會(huì)提供獨(dú)立判斷。
李仁發(fā)教授於2022年6月21日擔(dān)任本集團(tuán)獨(dú)立非執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及向董事會(huì)提供獨(dú)立判斷。
審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為審查及監(jiān)督本集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告程式及內(nèi)部控制制度，審查及批準(zhǔn)關(guān)連交易以及向董事會(huì)作出建議。審計(jì)委員會(huì)主席為李曼芳女士，成員包括孔繁華女士和陳智勇先生。
薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為審查應(yīng)付董事及高級(jí)管理層的薪酬待遇、花紅及其他報(bào)酬的條款並就此向董事會(huì)作出建議。薪酬委員會(huì)主席為孔繁華女士，成員包括李曼芳女士及陳智勇先生。
提名委員會(huì)的主要職責(zé)為向董事會(huì)作出有關(guān)董事委任及董事會(huì)成員繼任的推薦意見(jiàn)。如候選人將出任其第七家（或以上）上市公司的董事職位，提名委員會(huì)亦將考慮候選人是否有能力投入足夠時(shí)間以履行董事及董事會(huì)轄下專門委員會(huì)成員的職責(zé)及考慮獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人是否有能力將足夠的時(shí)間投入到董事會(huì)中。提名委員會(huì)由三名成員組成，即李仁發(fā)教授、孔繁華女士及秦曙光先生。秦曙光先生目前為提名委員會(huì)主席。
我們已成立具備書面職權(quán)範(fàn)圍的環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)。環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)的主要職責(zé)為監(jiān)督及指導(dǎo)本公司的環(huán)境、社會(huì)及管治舉措。環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)包括三名董事，即李仁發(fā)教授、劉志蘭女士及沈劍飛先生。李仁發(fā)教授為環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)主席。
a. 違反法律或規(guī)管要求，包括刑事罪行及民事侵權(quán)﹔
b. 違反讀書郎教育控股的規(guī)章制度或行為守則﹔
c. 涉及內(nèi)部監(jiān)控、會(huì)計(jì)、審計(jì)及財(cái)務(wù)事宜的不法行為、不當(dāng)行為或欺詐﹔
d. 危害個(gè)人健康及人身安全﹔
e. 可能損害讀書郎教育控股聲譽(yù)的不當(dāng)操守或不道德行為﹔及
f. 蓄意隱瞞上述任何一項(xiàng)。
? 由內(nèi)部作出調(diào)查；
? 送交外部獨(dú)立人士調(diào)查；及／或
? 送交相關(guān)執(zhí)法或監(jiān)管機(jī)關(guān)；或
? 被否決。
經(jīng)接獲舉報(bào)後，應(yīng)以書面回復(fù)﹕
? 於接獲舉報(bào)後的十個(gè)工作天之內(nèi)，確認(rèn)收到舉報(bào)事宜；
? 提供展開(kāi)調(diào)查至有最後結(jié)果估計(jì)所需的時(shí)間，通知舉報(bào)者是否有任何初步諮詢，及是否需要進(jìn)一步調(diào)查，若否，須提出理?yè)?jù)；及
? 通知舉報(bào)者最終調(diào)查結(jié)果。
